Экономика и право: словарь-справочник - легализация преступных доходов
Связанные словари
Легализация преступных доходов
легализация преступных доходов
-преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки, Соучастниками Л.п.д. нередко являются работники банков, пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. отнесена к числу международных уголовных преступлений Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем, 1990 г. Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывайте" таких средств преступлением на своей территории, принять уголовные и другие законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, снять все ограничения от разглашения или недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих клиентов, разрешить доступ уполномоченных работников правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить эти преступления. Работникам банков должна вменяться обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных помещениях и перемещениях денег. РФ к данной Конвенции пока не присоединилась.
Рейтинг статьи:
См. в других словарях
1.
придание в любых формах правомерного вида преступным доходам (Ст. 1 Закона Республики Беларусь "О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией") ...Право Белоруссии: Понятия, термины, определения
2.
"отмывание" денег, добытых преступным путем; одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. Получило распространение в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона Л.п.д. состоит в том, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот, как в стране совершения преступления, так и за рубежом, в том числе путем помещения на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия и банки, скупается валюта иностранная, заключаются внешнеэкономические и другие контракты. Соучастниками таких преступлений являются работники банков, скрывающие свои действия под предлогом сохранения банковской тайны. По данным ЦБ. из страны таким путем ежегодно утекает до 20 млрд. долл., имеющих криминальное происхождение. Особая опасность этого преступления состоит в том, что оно способствует криминализации экономики, росту организованной преступности, установлению стабильных связей между преступными группировками различных стран (т.е. появлению транснациональной организованной преступности). Последним...Энциклопедия юриста
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 2191 | |
2 | 561 | |
3 | 546 | |
4 | 515 | |
5 | 486 | |
6 | 475 | |
7 | 438 | |
8 | 436 | |
9 | 435 | |
10 | 430 | |
11 | 404 | |
12 | 375 | |
13 | 371 | |
14 | 365 | |
15 | 356 | |
16 | 341 | |
17 | 340 | |
18 | 336 | |
19 | 334 | |
20 | 323 |